Memecoin sebagai perantara pencucian
Memecoin adalah token kripto yang sering dibuat dengan cepat, diperdagangkan secara spekulatif, dan tidak selalu memiliki kegunaan selain aktivitas pasar jangka pendek. Sifatnya yang ramai sekaligus mudah ditinggalkan dapat membuatnya berguna untuk mengaburkan perpindahan aset. Investigasi Elliptic menemukan bahwa sekitar US$430.000 aset hasil peretasan Binance dialihkan melalui enam memecoin di jaringan NEAR. Token-token itu muncul beberapa hari setelah peretasan, lalu diperdagangkan aktif selama beberapa jam sebelum ditinggalkan. Ini bukan sekadar cara mengubah satu aset menjadi aset lain: rangkaian transaksi dirancang agar aliran dana terlihat seperti aktivitas spekulatif biasa dan hubungan dengan dompet asal lebih sulit dikenali. Karena itu, memecoin cuci uang bukan hanya soal token yang mencurigakan, melainkan juga soal bagaimana aset dan transaksi disusun untuk mengaburkan asal-usul dana.
Likuiditas DEX memutus jejak langsung
Mekanisme yang dilaporkan memperlihatkan peran likuiditas DEX dalam skema tersebut. Dompet penampung dana curian membeli memecoin melalui kumpulan likuiditas, kemudian dompet lain menjual token itu kembali ke kumpulan yang sama untuk menerima aset berbeda. Di atas kertas, pertukaran tersebut dapat membuat hubungan langsung antara dompet pertama dan dompet berikutnya tampak terputus. Elliptic mengidentifikasi enam token: FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI, dan SINU. Pola ini mengandalkan kesan bahwa transaksi hanyalah jual-beli token meme baru, padahal fungsi utamanya adalah memindahkan kripto curian melewati perantara. Strategi tersebut bisa memperlambat penelusuran, tetapi tidak menghapus catatan transaksi. Aktivitas di blockchain tetap dapat dianalisis, sehingga kumpulan likuiditas bukan ruang tanpa jejak, melainkan lapisan tambahan yang harus dibongkar penyelidik.
Likuiditas tipis, peluang penyamaran
Kasus ini menyoroti celah yang muncul ketika token baru dengan pasar kecil digunakan sebagai alat pemindahan dana. Ribuan memecoin diluncurkan dan diperdagangkan, sementara banyak yang kehilangan aktivitas hanya dalam beberapa hari. Di tengah kebisingan itu, transaksi melalui token berumur pendek dapat menyerupai spekulasi biasa, terutama jika asal dana tidak segera diperiksa. Namun, likuiditas DEX yang terbatas juga tidak menjamin konversi selalu mulus; yang ditunjukkan sumber adalah penggunaan kumpulan likuiditas sebagai perantara, bukan bahwa setiap token dapat menampung transaksi tanpa hambatan. Maka, risiko utamanya bukan bahwa memecoin menghilangkan bukti, melainkan bahwa banyaknya token dan dompet dapat menambah pekerjaan analisis. Taktik serupa pernah terdeteksi dalam pencucian aset setelah peretasan Bybit pada 2025, menandakan pola ini bukan kejadian terisolasi.
Jejak masih dapat ditelusuri
Peretasan Binance yang dikaitkan otoritas Amerika Serikat dengan Korea Utara dan kelompok TraderTraitor menjadi pengingat bahwa penyamaran transaksi tidak sama dengan menghapusnya. Menurut Elliptic, pergerakan dana tetap tercatat secara transparan di blockchain dan terus dilacak oleh FBI. Inilah batas penting strategi memecoin cuci uang: ia dapat memperumit hubungan antardompet dan menunda pembacaan aliran dana, tetapi setiap transaksi masih meninggalkan data untuk dianalisis. Penyelidik perlu melihat lebih dari nama token atau satu dompet, dengan menelusuri urutan pembelian, penjualan, dan perpindahan aset melalui kumpulan likuiditas. Kesimpulannya, memecoin dan DEX memberi pelaku lapisan penyamaran yang murah dari sisi perhatian publik, bukan jalan keluar dari pengawasan on-chain. Transparansi blockchain tetap menjadi penyeimbang, selama pola transaksi diperiksa secara menyeluruh.
